جمهوریت-رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات است.
روزنامه همشهری نوشت:
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد. تبصره ۳به صراحت می‌گوید: درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
البته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
تراکنش‌های مشکوک، زیر ذره‌بین
سؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان نظیر خرید دارایی چون خودرو تکلیف چیست؟ ۱۹اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حساب‌های مشترک نخواهد شد.
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص تأکید دارد: بانک‌ها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از تمامی حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ ۱۰۰میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ ۵میلیارد ریال است.
بیشتر بخوانید:
- سال آینده افزایش نرخ های مالیاتی نداریم
- سال آینده چه کسانی قرار است بیشتر مالیات بدهند؟
- ۸۰همت مالیات سنوات گذشته وصول شد
- دریافت مالیات از خودروهای بالای ۳ میلیارد و خانه های بالای ۲۵ میلیارد تومان
- ۲ هزار میلیارد تومان مالیات برای ۱۸ هزار خانه خالی تعیین شد
- آخرین فرصت پرداخت مالیات دارندگان خودروهای لوکس
- قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد
- تجهیز ناوگان حمل و نقل و لجستیک بازرسی اتاق های اصناف کشور با خودروی شاهین اتوماتیک
- اولتیماتوم مالیاتی به ۱۵۰ هزار مالک خودروی لوکس
- از کدام سلبریتی‌ها مالیات گرفته می‌شود؟
- ۱۷۰ هزار خودروی لوکس برای مالیات شناسایی شد
- پرداخت پاداش ۵۵۲ میلیون تومانی به گزارشگر فرار مالیاتی
- افزایش مالیات بر ارزش افزوده به معنای دست کردن در جیب مردم است
- افزایش ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا تکذیب شد
- طلا فروشان و خریداران با ثبت معاملات مشمول مالیات می‌شوند؟
- فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود
- واردات ۱۹ تن شمش طلا به داخل کشور
- طلا فروشان امروز فروشگاه‌های خود را باز کردند
- ۳۴ درصد از طلافروشان هیچ مالیاتی نداده‌اند!
- هشدار درباره فروش اینترنتی طلا و ارز
- پرداخت مالیات در خرید طلا؛ تنها برای اجرت و سود
- بانک مرکزی بازار طلا و سکه را به هم ریخت
- چگونه بدون مالیات طلا بخریم؟
- هر واریزی به حساب تجاری مشمول مالیات می‌شود
