جمهوریت
چرا اقدامات حمایتی از بورس، جلوی خروج پول را نگرفت؟
وضعیت بیکاری در بهار چگونه بود؟
پشت‌پرده آلودگی هوای تهران: آیا جنگ با اسرائیل عامل اصلی است؟
مقام ایرانی: اسرائیل بهای سوءقصد به پزشکیان را خواهد پرداخت
نبرد مهندسی بتن ایرانی و مهندسی بمب آمریکایی
پیشنهاد تبدیل “زندان اوین” به موزه و تفرجگاه عمومی
۳۷ راهکار برای کاهش شکاف ملت و دولت پس از جنگ ۱۲ روزه
زیارت قبور قربانیان در سی امین سالگرد کشتار “سربرنیتسا”
پولشویی
مسدودشدن حساب‌های اخلال‌گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد
حساب‌های مشکوک به پولشویی مسدود شد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
پاسخ جلیل محبی، منتشر کننده اسناد مالی موسسه مصاف به رییس بانک مرکزی
«بجای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و تفحص بانک‌ها همکاری کرده‌اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده‌اند برخورد کنید.»
مسدود شدن ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
رییس مرکز اطلاعات مالی: پولشویی به اسم “بیمه عمر”
در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک، گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت به ترتیب از پیشرفت تهیه گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری سایر موسسات مالی و مشاغل غیرمالی ارائه شد.
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد
به گزارش جمهوریت ؛پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود؛ به گونه ای که منشا اولیه آن مشخص نیست. به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل […]
واکنش دوم ظریف به موضوع پولشویی / ببر کاغذی می سازند و شکار می کنند
به گزارش جمهوریت ؛ محمد جواد ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی ایرادات کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ، گفت: خوشبختانه گفتگوهای خوبی انجام شد و ادامه نیز خواهد داشت تا نمایندگان در صورت امکان به راهکاری دست […]
واکنش رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات ظریف درباره پولشویی
حشمت الله فلاحت پیشه ، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره اظهارات محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه درباره پولشویی در کشور و تشریح علل برخی مخالفت ها با تصویب FATF گفت : مخالفان FATF استدلال هایی از قبیل بی اعتمادی به […]
